?>

Polat Çiftinin Şaşırtan MASAK Raporu

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detaylarına ulaşıldı.

Asayiş - 4 ay önce

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarıldı. Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi. Engin Polat'ın hesabına ise 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı ifade edildi. Aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu bilgisi verildi. Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı. İddianamede ise soruşturmaya konu şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yoldan devşirilen paranın açık ve kolayca tespit edilebilir şekilde gönderilmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağının altını çizen savcının şu değerlendirmeleri yer aldı: "Soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyonla nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirketi kurup hatta hatırı sayılır rakamlara ulaşan gerçek ticari faaliyetlerde de bulunup, bu faaliyetler sırasında şirketler arasında paraların gezdirilmesi sırasında gerek sahte faturalardan gerekse nakit para çekimi ve yatırımı şeklindeki eylemlerden istifade ederek gerçek ticari faaliyetlerden elde edilen paralarla yasa dışı yoldan akan paraların adeta harmanlanması suretiyle kontrolü imkansız hale getirmeye çalıştıkları değerlendirilmektedir. Nitekim bir kısım yüksek tutarlı paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarıldığı yahut uhdede tutulup ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, bu suretle aklama sürecinin işletildiği kanaatine ulaşılmıştır." /AA/ 
Haftanın Öne Çıkanları

Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Gencin Evinden ve Arabasından Mühimmat Çıktı!

2024-07-15 10:11 - Asayiş

SİVAS İLİ ŞARKIŞLA İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI MAHALLE KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 64 ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİNİN 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 6 ARAÇ VE 6 REHBER PERSONEL İLE 181 İŞ GÜNÜ TAŞINMAS

2024-07-15 00:00 - Resmi İlanlar

SİVAS İLİ ŞARKIŞLA İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 343 ÖĞRENCİNİN 7 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 25 HAT – 26 ARAÇ İLE 181 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ ŞARKIŞLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD

2024-07-15 00:00 - Resmi İlanlar

Sivasspor'da Beklenen Ayrılık!

2024-07-15 11:16 - Spor

Türkiye'nin En Karanlık Gecesi! Saat Saat Darbe Girişimi Planı!

2024-07-15 09:50 - Gündem

Sivas'tan Emekli Olan Profesör Evinde Ölü Bulundu!

2024-07-15 08:50 - Asayiş

Sel Sivas'ta Hayatı Felç Etti!

2024-07-15 09:02 - Asayiş

Sivas'ta Tarladan Alevler Yükseldi

2024-07-15 08:55 - Asayiş

Sivaslı Genç Ehliyet Sınavında Heyecanını Türkü Söyleyerek Yendi! O Anlar Büyük Beğeni Topladı

2024-07-15 12:57 - Yaşam

Sivas Valiliğinden Milli Birlik Klibi

2024-07-15 09:08 - Gündem

İlgili Haberler

Tokat- Sivas Yolunda Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

15:31 - Asayiş

12 Madenci Karda Mahsur Kaldı

15:18 - Asayiş

Hortum Çatıları Uçurdu, Balkona Zarar Verdi

14:58 - Asayiş

Kontrolden Çıkan Tuzlama Aracı Şarampole Devrildi

14:51 - Asayiş

Takla Atan Otomobilden Fırlayan Sürücü Hayatını Kaybetti

14:02 - Asayiş

Günün Manşetleri

Sivas Gücü Belediyespor Takım Otobüsü Kaza Yaptı!

21:36 - Spor

Sivas’ta Eğitime Kar Engeli

18:13 - Gündem

Sivas Dört Eylül Gümbür Gümbür

17:50 - Spor

Kasımpaşa Maçı Sonrası Bülent Uygun : “Maçın Hakkı Beraberlikti”

16:48 - Spor

Sivas'ta Puanlar Kar Altında Kaldı!

15:50 - Spor